OPERAÇÃO INVESTIGA SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO NO SETOR DE AUTOPEÇAS NO RN
O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Rio Grande do Norte (Gaesf/RN) deflagrou, nesta sexta-feira (11), a operação Catálise contra um esquema de sonegação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), associação criminosa, falsidade documental e lavagem de dinheiro no setor de autopeças.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Natal, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e João Câmara. A operação apreendeu documentos, computadores, celulares, dinheiro, veículos e outros equipamentos. Um prédio comercial avaliado em R$ 6 milhões, no bairro Dix-Sept Rosado, na zona Oeste da capital potiguar, foi bloqueado pela Justiça.
A ação contou com a participação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), Polícia Civil, Polícia Militar, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Estado da Fazenda. Cerca de 180 pessoas participaram da operação. Foram 13 promotores de Justiça, 56 servidores do MPRN, quatro delegados e 24 agentes de Polícia Civil, 30 servidores da Sefaz e 56 policiais militares.
Foram identificadas movimentações suspeitas superiores a R$ 2,8 milhões, que teriam sido reinjetadas na empresa principal do grupo. Segundo a investigação, empresas de fachada registradas em nome de “laranjas” eram usadas para dividir artificialmente o faturamento, evitar o limite do Simples Nacional e reduzir o pagamento de ICMS.
O grupo também teria usado contas de pessoas físicas para movimentar valores e simulado a doação de um imóvel com assinatura falsificada para proteger o patrimônio de execuções fiscais e processos de divórcio. O material apreendido será analisado para calcular o prejuízo aos cofres públicos e avaliar eventual denúncia criminal contra os investigados.
Sobre o Gaesf
O Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf) é um núcleo especializado na investigação e no enfrentamento de crimes contra a ordem tributária, fraudes, associação criminosa e lavagem de dinheiro, especialmente quando envolvem esquemas de sonegação fiscal e prejuízos aos cofres públicos.
No Rio Grande do Norte, o Gaesf atua de forma integrada com instituições que compõem o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), reunindo membros do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), da Polícia Civil (PC), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), além de outros órgãos parceiros que atuam em conjunto conforme suas respectivas competências institucionais.