POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA 59ª FASE DA OPERAÇÃO LAVA JATO
A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (31) a 59ª fase da
Operação Lava Jato. São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e três de
prisão temporária por 60 policiais federais, com o apoio de 16 auditores
fiscais da Receita Federal, em São Paulo e Araçatuba (SP).
Há suspeitas de que o esquema criminoso foi possível devido
a acordo entre os investigados, que responderão pela prática dos crimes de
corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os
presos e o material apreendido serão levados para a Superintendência da Policia
Federal em Curitiba, no Paraná.
Buscas e detenções
Os mandados foram expedidos pela 13ª Vara Federal de
Curitiba, com base nos termos da colaboração premiada homologada pelo Supremo
Tribunal Federal (STF). Os contratos suspeitos somam mais de R$ 682 milhões.
As investigações colheram indícios que apontam que empresas
pagaram vantagens indevidas, de forma sistemática, a executivos da Transpetro.
O esquema envolvia o pagamento de um percentual de propina, que alcançou o
montante de até 3% do valor de 36 contratos formalizados com a estatal entre
2008 e 2014.
Valores
No período de 2008 a 2014, foram repassados milhões de reais
a agentes políticos, segundo as investigações. Desse total, o colaborador teria
recebido R$ 2 milhões por ano, a título de vantagem indevida, além de R$ 70
milhões no exterior.
Há indícios de que um escritório de advocacia foi utilizado
para a movimentação de valores ilícitos e geração de dinheiro em espécie em
favor das empresas do grupo investigado.
O sistema utilizado para a ocultação e dissimulação da
vantagem indevida ocorreu mediante a utilização de contas de passagem e
estruturação de transações financeiras (fracionamento). O objetivo era evitar
comunicação de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (Coaf).